Las autoridades revisan vehículos de alta gama y propiedades vinculadas a una estructura sospechosa de legitimar capitales mediante distintos negocios en el país
Funcionarios de la Policía de Control Fiscal y del Ministerio de Hacienda inspeccionaron este lunes un local de venta de vehículos de lujo en Escazú, allanado horas antes por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como parte de una investigación por presunto lavado de dinero.
La revisión se concentró en verificar si los valores fiscales registrados ante Hacienda coinciden con los vehículos encontrados dentro del establecimiento, donde se ubicaron automóviles de marcas como BMW, Chevrolet, Ferrari, Mercedes-Benz y Porsche, algunos modelos son recientes y otros de colección, con valores que superarían el millón de dólares.
El operativo forma parte de una serie de 18 allanamientos ejecutados desde las 4:00 a.m. en sectores de Alajuela, Heredia, Pérez Zeledón y Santa Ana, las autoridades intervinieron viviendas de lujo, una planta de reciclaje, una fábrica de embutidos y una cadena de gimnasios que, aparentemente, eran utilizados para legitimar dinero.
De acuerdo con la investigación, la organización utilizaba la compra y venta de propiedades, vehículos de lujo y diversos comercios para mover recursos de aparente origen ilícito.
Hasta el momento, las autoridades reportan la detención de ocho personas, entre ellas un hombre de apellido Alfaro, de 47 años, señalado como uno de los principales sospechosos del caso.
Además, durante los operativos se decomisaron 10 vehículos de lujo, se anotaron 29 propiedades de alto valor y se ubicó dinero en efectivo, así como un arma de fuego tipo AR-15.
Las diligencias continúan bajo dirección del Ministerio Público y no se descartan más detenciones o decomisos relacionados con la estructura investigada.
